根据《华盛顿邮报》的报道,联邦检察官正在调查最大的数字货币交易所。Binance,而且集结了几个对冲基金做为调查的一部分。
据悉,西雅图的美国检察官办公室向和Binance互动型投资公司传出传票。由此报道,对冲基金需要提交与交易所的沟通记录。
这份报告指出,传票并不一定代表着政府对交易所提出任何控诉;可是,这说明联邦政府对该公司的运营感兴趣。
货币安全运营引起监管兴趣
随着最近加密行业发生的事件,货币安全业务越来越受到管控政府的重视。
十二月份,有报道称,美国司法部官员正在考虑起诉货币安全。该报告指出,官员们对该交易所采取的行动政策存在分歧。
与此同时,另一份报告称,贩毒集团运用赵长鹏领导的交易所对数百万非法所得进行了清理。
据《华盛顿邮报》报道,币安首席战略官帕特里克希尔曼表示,该交易所正在与全球全部监督机构开展对话。假如希尔曼拒绝,他把不得不接纳美国的所有调查和帖子。
货币安全继续前进
近期,这些控制审查造成了围绕交易所的大规模审查。FUD。因为对其偿付能力提出质疑,这一家由CZ领导公司在7天内处理了60多亿美元的取现。尽管现在的市场情况及平台的提现额度达到历史新高,但货币安全好像是安全的。
与此同时,Celsius,Voyager,BlockFi,FTX在过去的一年里,几个加密货币公司申请破产保护。近期,加密集团DigitalCurrencyGroup以及子公司Genesis经营情况引起了监督机构的关注。
在2022年竞争对手的斗争中,货币安全表示,它已经获得了14个许可证,并把它员工数量增加到7000多人。交易所希望收购本地一家加密货币公司Gopax把它业务扩展到韩国。
近期,货币安全变成第一个加入认证制裁专家协会的人。(ACSS)交易所,该机构致力于推动合规制裁对策。